11 arrestert for banksvindel
11 personer som tilhører samme kriminelle nettverk ble onsdag arresterte på Tenerife siktet for banksvindel, falske dokumenter, hvitvasking av penger og skatteunndragelser.
Av 09.11.12
Politiet Guardia Civil gjennomførte onsdag flere razziaer sør på Tenerife og 11 personer ble arresterte i razziaene.
Ifølge politiet tilhører de 11 samme kriminelle nettverks om har spesialisert seg på å svindle spanske og kanariske banker. Nettverket har i perioden 2009 til og med 2011 tatt opp 39 banklån ved hjelp av falske papirer. Totalt skal bandemedlemmene ha tatt opp lån for over 4 millioner euros (Ca. 30,4 millioner NOK) som medlemmene bare stakk i egen lomme uten å tilbakebetale en eneste euro.
Under aksjonene beslagla også politiet 13 eiendommer, flere luksusbiler i tillegg til at politiet sperret 24 bankkontoer.
Ifølge en melding fra politiet skal bandemedlemmene ha fått hjelp til svindelen i noen av bankene ved at en ansatt har fått godt betalt for å innvilge lånene.
Samtlige av de 11 som ble arresterte skal være spanjoler og fremgangsmåten var såpass enkel at en av de 11 som er dataingeniør lagde falske arbeidskontrakter, falske husskjøter og flere lignende dokumenter som så ble bankens sikkerhet når de lånte ut pengene.
Dette er en arkivsak fra 2012. Den er gjengitt slik den ble publisert, og opplysninger om priser, regler og kontaktinformasjon kan ha endret seg siden.