Skal ha hvitvasket over 236 millioner
President Teodoro Obiang i den afrikanske staten Guinea Ekvatorial skal via et russisk ektepar ha hvitvasket over 30 millioner euros (Ca. 236 millioner NOK) i kanariske og spanske banker.
Av 30.04.12
Kanariske medier skriver søndag at president Teodoro Obiang i den afrikanske staten Guinea Ekvatorial har blitt steinrik på narkotikasmugling som har vært i regi av presidentens klan, og bare siden 1998 skal Obiang ha hvitevasket over 30 millioner euros (Ca. 236 millioner NOK) i kanariske og spanske banker.
Pengene skal ha gått via det russiske ekteparet Vladimir Kokorev og Julia Kokoreva som bor i provinsen Las Palmas.
Ekteparet skal ha sjonglert med flere millionbeløp i flere av bankene og så har pengene blitt flyttet til ulike skatteparadiser, og bare i perioden 2000 til 2003 skal ekteparet ha gjennomført 13 transaksjoner på til sammen 19,9 millioner euros (Ca.156,3 millioner NOK) i den spanske banken Santander i Las Palmas.
Nå jakter både spansk politi og skattefogdens korrupsjonsjegere på de svarte pengene og korrupsjonsjegerne skal sammen med amerikanske korrupsjonsjegere ha avdekket ytterligere 528 millioner euros (Ca. 4,1 milliarder NOK) i Riggs bank of New York. Dette er penger som ifølge de kanariske mediene kommer fra oljevirksomheten i Guinea Ekvatorial.
Dette er en arkivsak fra 2012. Den er gjengitt slik den ble publisert, og opplysninger om priser, regler og kontaktinformasjon kan ha endret seg siden.